證券代碼：002969 證券簡(jiǎn)稱：嘉美包裝 公告編號(hào)：2025-044
債券代碼：127042 債券簡(jiǎn)稱：嘉美轉(zhuǎn)債
嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司
關(guān)于調(diào)整公司向星展銀行申請(qǐng)綜合授信的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏食品包裝 。
嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年6月27日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議食品包裝 ，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司向星展銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、本次調(diào)整前綜合授信情況
公司于2025年4月24日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，于2025年5月15日召開(kāi)2024年年度股東會(huì)，分別審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司2025年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信并提供擔(dān)保的議案》食品包裝 。其中，2025年度公司擬向星展銀行（中國(guó)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“星展銀行”）天津分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)元的綜合授信，擔(dān)保方式為自有應(yīng)收賬款質(zhì)押，有效期自公司2024年年度股東會(huì)審議通過(guò)之日起至2025年年度股東會(huì)召開(kāi)之日止。
二、本次調(diào)整后綜合授信情況
公司于近日收到星展銀行通知，鑒于星展銀行天津分行業(yè)務(wù)調(diào)整，經(jīng)雙方協(xié)商，公司后續(xù)將向星展銀行上海分行申請(qǐng)上述綜合授信，除此之外，其他內(nèi)容保持不變食品包裝 。具體業(yè)務(wù)金額等以星展銀行上海分行與公司實(shí)際簽訂的相關(guān)合同為準(zhǔn)。
本次決議事項(xiàng)屬于董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)須提交公司股東會(huì)審議食品包裝 。公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)陳民先生代表公司與星展銀行簽署相關(guān)協(xié)議文件。
三、備查文件
1.第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議食品包裝 。
特此公告食品包裝 。
嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司
董事會(huì)
2025年6月27日
證券代碼：002969 證券簡(jiǎn)稱：嘉美包裝 公告編號(hào)：2025-042
債券代碼：127042 債券簡(jiǎn)稱：嘉美轉(zhuǎn)債
嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏食品包裝 。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議通知于2025年6月20日以電子郵件的方式發(fā)出，并于2025年6月27日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)，本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳民先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了此次會(huì)議食品包裝 。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議并通過(guò)《關(guān)于不向下修正“嘉美轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》
詳見(jiàn)公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）食品包裝 。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票食品包裝 。
（二）審議并通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司向星展銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》
詳見(jiàn)公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）食品包裝 。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票食品包裝 。
三、備查文件
1.第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議食品包裝 。
特此公告食品包裝 。
嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司
董事會(huì)
2025年6月27日